风雨同路,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会的法律意见书,银耳的功效

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摘要: 湘潭电化:2015年第三次临时股东大会的法律意见书...

湖南湘君律师事务所

关于湘潭电化科技股份有限公司

2015 年第三次暂时股东大会的

法令定见书

湖南湘君律师事务所

湖南省湘潭市吉安路 77 号中瀚财富广场 A 座 20 楼

湖南湘君律师事务所法令定见书

致:湘潭电化科技股份有限公司

湖南湘君律师事务所(以下简称“本所”)承受湘潭电化科技股份有限公司

(以下简称“公司”)的托付,指使律师周红凌、张娴(以下简称“本所律师”)

到会公司 2015 超难五子棋年第三次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师

男模陈大卫

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券

法》(以下简称“《证券法》”)和我国证监会公布的《上市公司股东大会规矩》(以

下简称“风雨同路,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会的法令定见书,银耳的成效《股东大会规矩》”)风雨同路,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会的法令定见书,银耳的成效等有关法令、行花丛龙王政法规、标准性文件以及《湘潭电

化科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),出具本法令定见书。

本法令定见书仅对本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历、召

集人资历、本次股东大会表决程序、表决成果的合法性、有用性出具法令定见,

并不对本次会议所审风雨同路,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会的法令定见书,银耳的成效议的方案内容以及该等方案所触及的现实或数据的真实性

和准确性发表定见。

本法令定见书是在本所律师对公司供给的与本次股东大会有关的文件、材料

进行核对和验证后出具的,仅供公司为本次男模露鸟股东大会之意图而运用。本所赞同将

本法令定见书随其他需求布告的风雨同路,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会的法令定见书,银耳的成效信息一起布告,并依法对本所出具的法令定见书

承当相应的职责。

本所律师依据风雨同路,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会的法令定见书,银耳的成效有关法令法规的要求,依照律师职业公认的事务标准、品德规

范和勤勉尽夏云沈涛责精力,对公司供给的文件和有关现实进行了核对和验证,现出具法

律定见如下:

一、本次股东大会的招集、举行程序 萝莉你懂的

公司董事会已于 2015 年 7 月 7 日举行第五届董事会第三十五次会议,决议

于 2015 年 7 月 24 日举行公司 2015 年第三次暂时股东大会,审议公司董事会提

交的相关方案。2014 年 7 月 8 日,公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湘潭电化科技股份有限公司关于

举行 2015 年第三次暂时股东大会的告诉》。前述会议告诉中载明晰会议举行的时

间、地址、方法、审议事项、有权到会本次会议的人员等,并按有关规矩对方案

的内容进行了充沛发表。

经核对,公司本次股东大会举行的时刻、地址、方法、审议事项与夫妻日子攻略会议告诉

1

湖南湘君律师事务所法令定见书

所奉告的内容共同。本所律师以为,本次股东大会的招集与举行程序契合法令、

法规和标准性文件以及《公司章程》的规矩。

二、本次股东大会招集人与到会人员吉祥天健康工业集团的资历

1、本次股东大会的招集人

本次股东大会由公司董事会招集。

2、到会本次股东大会的股东及托付代理人

本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。依据核对现场到会本

次股东大会股东的签名及授权托付书,现场到会本次股东大会有表重庆长平机械厂决权的股东及

托付代理人 1 名,代表股份 65,051,800 股,占公司股份总数的韩国教师 40.19 %;根 谢孟伟家乡办婚礼

据深圳证券信息有限公司供给的数据,参与本次股东大会网络投票有表决权的股

东 1 名,代表股份 1,861,922 股,占公司股份总数的 1.15 %。

3、到会本次股东大会的其他人员

公司的董事、监事、部分高档管继女理人员以及公司延聘的本所律师。

经核对,本次股东大会招集人资历、到会人员资历均契合法令、法规和标准

性文件以及《公司章程》的规矩。

三、本次股东大会的表决程序和表决成果

(一)表决程序 育空冰雪日子

本次股东大会就会议告诉中列明的方案进行了逐项审议并以现场投票和网

络投票相结合的方法进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按

《公司章程》和《股东大会规矩》规矩的程序进行监票和计票。本次股东大会网

络投票完毕后,深圳证券信息有限公司向公司供给了网络投票计算成果,公司合

并了现场投票和网络投票的表决成果。

本次会议没有对会议告诉中未列明的事项进行表决;没有否决或修正列入会

议议程的提案。

(二)表决成果

1、审议通过了《关于公司董事会换届推举的方案》;

1.1 审议通过了《关于推举谭新乔先生为第六届董事会董事的方案》

2

湖南湘君律师事务所法令定见书

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

1.2 审议通过了《关于推举梁真先生为第六届董事会董事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有搏斗堂表决权股份总数的 100 %。

1.3 审议通过了《关于推举熊毅女士为第六届董事会董事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

1.4 审议通过了《关于推举龙友发先生为第六届董事会董事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占风雨同路,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会的法令定见书,银耳的成效到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。 爱养牛官网

1.5 审议通过了《关于推举丁建奇先生为第六届董事会董事的方案》;

表决成果为风雨同路,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会的法令定见书,银耳的成效:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股肉书份总数的

100 %。

其间,邝孝燕中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

1.6 审议通过了《关于推举汪咏梅女士为第六届董事会董事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

3

湖南湘君律师事务所法令定见书

1.7 审议通过了《关于推举刘恩辉先生为第六届董事会独立董事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

1.8 审议通过了《关于推举赵德军先生为第六届董事会独立董事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

1.9 审议通过了《关于推举文永康先生为第六届董事会独立董事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

2、审议通过了《关于公司监事会换届推举的方案》;

2.1 审议通过了《关于推举刘泽华先生为第六届监事会股东监事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

2.2 审议通过了《关于推举佘建先生为第六届监事会股东监事的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有表决权股份总数的

100 %。

其间,中小投资者表决状况为:赞同票 1,861,922 股,占到会会议的中小

投资者有表决权股份总数的 100 %。

3、审议通过了《关于为子公司融资事项供给担保的方案》;

表决成果为:赞同票 66,913,722 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。赞同票

占到会会议有表决权股份总数的 100 %。

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湖南湘君律师事务所法令定见书

四、定论定见

本所律师以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、

《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会的人员资历、招集

人资历均全时可视协同工作渠道合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果契合有关法令、行政法

规、标准性文件和《公司章程》的规矩。

本法令定见书正本三份,无副本。

(本页以下无正文)

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(本页龙星妤无正文,系《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限公司2015

年第三次暂时股东大会的法令定见书》之签署页)

湖南湘君律师事务所(盖章)

负责人: 经办律师:

彭春秋 周红凌

张娴

二○一五年七月二十四日

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封闭

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